U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006) i odredbi člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006 ), a na osnovu člana 17. i 13. Ugovora o o osnivanju otvorenog akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica, Čantavirski put bb. kao i odluke Upravnog odbora donete na 40. sednici održanoj dana 05.11.2009. godine o sazivanju vanredne skupštine akcionara.

Skupština će se održati dana 23.11.2009. sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama sedišta preduzeća u Subotici, Čantavirski put bb.

Za ovu sednicu predložen јe sledeći
DNEVNI RED:
Uvodni deo:
•    Verifikacija prisutnih članova Skupštine
•    Izbor predsednika Skupštine, te imenovanje zapisničara,
•    Izbor overivača zapisnika i članova Komisije za glasanje


1.    Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja AD Kompanija Fidelinka Subotica na dan 31. decembar 2008. godine i Izveštaja nezavisnog revizora
2.    Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora
3.    Razno

Oglas o sazivanju Skupštine akcinara Akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica i dnevni red objavljuje se na oglasnoj tabli sedišta Uprave preduzeća, na internet strani društva (www.fidelinka.rs) i u jednom dnevnom listu.
Akcionari društva dužni su da svoje učešće na Skupštini shodno članu 13. Ugovora o  osnivanju otvorenog akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica potvrde najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.
Po odluci Upravnog odbora Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrdjuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara A.D.”Kompanija Fidelinka” izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 09.11.2009.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama Pravnog sektora Društva u Subotici, Čantavirski put bb svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova, počev od 09.11.2009. godine.

Vasiljka Radulović, generalni direktor