Skupština će se održati dana 30. juna 2008. sa početkom u 14 časova, u prostorijama sedišta preduzeća u Subotici, Čantavirski put bb.

Za ovu sednicu predložen јe sledeći dnevni red:

Prethodni postupak

• Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
• Izbor predsednika Skupštine akcionara
• Izbor zapisničara i 2 overača zapisnika

Redovan postupak

• Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine Društva održane 09.01.2008 godine
• Usvajanje finansijskih izveštaja – bilansa uspeha i bilanska stanja za 2007. godinu
• Usvajanje Izveštaja o reviziji fnasijskog izveštaja za 2007. godinu ovlašćenog Revizora
• Donošenje odluke o rezrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora
• Donošenje odluke o rezrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
• Razno

Oglas o sazivanju Skupštine akcinara Akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica i dnevni red objavljuje se na oglasnoj tabli sedišta Uprave preduzeća, na internet strani društva (www.fidelinka.co.yu) i u jednom dnevnom listu.

Akcionari društva dužni su da svoje učešće na Skupštini shodno članu 13. Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica potvrde najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Po odluci Upravnog odbora Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrdjuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara A.D.”Kompanija Fidelinka” izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 01.06.2008.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama Pravnog sektora Društva u Subotici, Čantavirski put bb svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova, počev od 25.06.2008. godine.

Vasiljka Radulović, gen direktor

Predsednik Upravnog odbora, Siniša Bogičević s.r.