U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006) i odredbi člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006 ), a na osnovu člana 17. i 13. Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica, Čantavirski put bb. kao i odluke Upravnog odbora donete na četrdesetprvoj sednici održanoj dana 20.12.2007. godine o sazivanju treće vanredne skupštine akcionara

Skupština će se održati dana 9. januara 2008. sa početkom u 11 časova, u prostorijama sedišta preduzeća u Subotici, Čantavirski put bb.

Za ovu sednicu predložen јe sledeći dnevni red:

Prethodni postupak

• Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
• Izbor predsednika Skupštine akcionara
• Izbor zapisničara i 2 overača zapisnika

Redovan postupak

• Usvaјanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva
• Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora
• Razno

Oglas o sazivanju Skupštine akcinara Akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica i dnevni red objavljuje se na oglasnoj tabli sedišta Uprave preduzeća, na internet strani društva (www.fidelinka.co.yu) i u jednom dnevnom listu.

Akcionari društva dužni su da svoje učešće na Skupštini shodno članu 13. Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica potvrde najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Po odluci Upravnog odbora Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrdjuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara A.D.”Kompanija Fidelinka” izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25.12.2007.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama Pravnog sektora Društva u Subotici, Čantavirski put bb svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova, počev od 04.01.2008. godine.

Vasiljka Radulović, gen direktor Siniša Bogičević s.r.