U skladu sa odredbama člana 64. Zakona, redovna godišnja skupštine akcionara  će se održati dana 08. jula 2009. sa početkom u 12 časova.

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006) i odredbi člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006 ), a na osnovu člana 17. i 13. Ugovora o o osnivanju otvorenog akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica, Čantavirski put bb. kao i odluke Upravnog odbora donete na 21. sednici održanoj dana 28.05.2009. godine o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionar.

 

Skupština će se održati dana 08. jula 2009. sa početkom u 12 časova, u prostorijama sedišta preduzeća u Subotici, Čantavirski put bb.

Za ovu sednicu predložen јe sledeći

1)    Uvodni deo:

-    Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
-    Izbor predsednika Skupštine akcionara
-    Izbor zapisničara i 2 overača zapisnika
-    Usvajanje Zapisnika se prethodne vanredne sednice Skupštine društva održane 01.12.2008. godine

2)    Usvajanje finansijskih izveštaja - bilansa uspeha i bilansa stanja za 2008. godinu

3)    Donošenje odluke o razrešenju i i menovanju članova Upravnog odbora

4)    Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora

 

5)    Razno

 

Oglas o sazivanju Skupštine akcinara Akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica i dnevni red objavljuje se na oglasnoj tabli sedišta Uprave preduzeća, na internet strani društva (www.fidelinka.rs) i u jednom dnevnom listu.
Akcionari društva dužni su da svoje učešće na Skupštini shodno članu 13. Ugovora o  osnivanju otvorenog akcionarskog društva «Kompanija Fidelinka» Subotica potvrde najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.
Po odluci Upravnog odbora Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrdjuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara A.D.”Kompanija Fidelinka” izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 08.06.2009.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama Pravnog sektora Društva u Subotici, Čantavirski put bb svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova, počev od 22.06.2009. godine.

Vasiljka Radulović, generalni direktor                   .